董事會（「董事會」）於二零零七年三月十六日舉行的會議上成立一委員會名為薪酬委員會（「委員會」）。

2.1 委員會的全體成員均須為非執行董事，並由董事會委任及罷免。

2.2 委員會的過半數成員須為獨立非執行董事。

2.3 委員會的主席由董事會委任及罷免。

委員會處理事務時所需的法定人數為兩名委員。

委員會每年須舉行至少一次會議。

5.1 委員會獲授權向本公司任何僱員或董事索取任何所需資料，以便履行其職責。

5.2 為履行其職責，委員會獲授權向其認為能夠提供意見的任何人士（包括專業顧問）徵詢意見。

6.1 委員會須就本公司董事及高級管理人員所有薪酬的政策及架構，及就制訂此薪酬政策而建立正規及具透明度的程序，向董事會提出建議。

6.2 委員會須行使董事會的權力，以釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇（包括薪金、花紅、實物利益及彼等參與任何股份或其他獎勵計劃及任何公積金或其他退休福利計劃的條件），其考慮的因素包括同類公司支付的薪金、董事及高級管理人員須付的時間及其職責、集團內其他職位的僱用條件及是否應按表現釐定薪酬等。

6.4 委員會須就非執行董事的酬金向董事會提出建議。

6.5 委員會須確保並無任何董事或其任何聯繫人士參與釐定本身的薪酬。

6.6 委員會須按董事會不時提出的要求向本公司董事會報告其事務。

6.8 委員會在行使其權力、授權及酌情權及履行其職責時，須全面遵照常規守則及上市規則的規定。